Trabajadores del Banco de la Nación estafaron y robaron S/5 millones por más de 10 años

«Por más de 10 años estafaron a través del Banco de la Nación», así lo declaró esta mañana el ministro del interior cuando anunció la desarticulación de una banda criminal que estafó a miles de personas a través del Banco de la Nación en la Región de Piura.

El titular del Mininter declaró que esta mañana, tras un operativo, fue detenida la organización criminal «Los Charlis de Morropón». Esta banda, que incluyó miembros del Banco de la Nación y dirigida por Mily del Pilar Chavez Maza de 33 años de edad, habría amasado una fortuna de más de 5 millones de soles bajo la modalidad de estafas.

¿Cómo operaba esta organización criminal?
El ministro del interior, Juan José Santiváñez, declaró esta mañana, tras el operativo, que miembros del Banco de la Nación han estado involucrados con esta banda criminal. «Estos elementos del Banco de la Nación simulaban la veracidad de vouchers para estafar a entidades del Estado y a los ciudadanos», precisó.

La infiltración de esta banda criminal en el sistema bancario y la proliferación de sus actos es un duro golpe a la imagen del Banco de la Nación, pues miles de personas han sido víctimas de estos estafadores.

¿Cómo funcionaba esta modalidad de estafa?
Según informó el ministro del interior, esta organización criminal habría utilizado a un ingeniero, miembro del Banco de la Nación, para ofrecer vouchers falsos con el objetivo de engañar al Estado.

La estafa ocurría cuando una persona se acercaba a realizar un pago de un monto menor, aproximadamente 50 o 40 soles. Al concluir el pago, estos criminales le entregaban a las personas un baucher falso, el cual debían entregar en el Banco de la Nación para concluir sus trámites. Una vez realizado el pago, el banco aceptaba ese documento como verdadero porque había un miembro de la organización dentro del Banco de la Nación que modificaba el sistema para que lo aceptara. De esta manera, el dinero que las personas depositaban jamás llegaba al banco, y a su vez este daba por concluido su pago.

Posteriormente una vez los ciudadanos terminaban de realizar los pagos y trámites correspondientes, automáticamente estos desaparecían del sistema bancario sin dejar registro. De esta manera, no solo estafaban a los ciudadanos, al interferir con sus transacciones, sino que también eliminaban la evidencia que se registraba en su contra.

El titular del Mininter mencionó que en el operativo realizado esta mañana se han detenido a 8 miembros de la organización y se han llevado a cabo más de 15 allanamientos a propiedades con participación del Ministerio Público. Además, se anunció que se pondrá en conocimiento a la Fiscalía de Lavado de Activos para que se dé inicio al proceso correspondiente de las propiedades intervenidas.

¿Cuáles son los delitos de cometidos por Los Charlis de Morropón?
El ministro Juan José Santiváñez declaró que «Los Charles de Morropón» enfrentan delitos de organización criminal, delitos contra la fe pública, entre otros delitos ilícitos.

Cabe señalar que los detenidos tienen la calificación de banda criminal, porque han estado operando impunemente durante más de 10 años, además de contar con una organización jerárquica y una finalidad ilícita. La policía a logrado detener a lo sigueintes miembro d el banda: